التستر التجاري: الخطر الذي يجب أن يتجنبه كل مالك

التستر التجاري هو أن يمارس شخص غير مسموح له نظاماً نشاطاً تجارياً باسم شخص آخر أو ترخيصه، وغالباً مواطن سعودي.

كيف يبدو؟

• غير سعودي يملك ويدير فعلياً منشأة مسجلة باسم سعودي.
• ذهاب الأرباح إلى شخص غير مسجل كمالك.
• سيطرة شخص من خارج الملاك المسجلين على الحسابات البنكية أو العقود أو القرارات.

العقوبات

ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات مشددة، منها غرامات كبيرة، وقد تصل إلى السجن، وإغلاق المنشأة، وترحيل المخالف غير السعودي. ويُعاقب كذلك من يعير اسمه عن علم.

البدائل النظامية

• يستطيع المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار وتملّك المنشأة مباشرة في كثير من الأنشطة.
• يمكن تنظيم الشراكات بشكل صحيح عبر شركة بملكية موثقة.

احمِ نفسك

• تأكد أن الملاك المسجلين هم الملاك ومتخذو القرار الفعليون.
• أبقِ أموال المنشأة في حسابها، مع سجلات واضحة لمن يستلم الأرباح.

إذا كان هيكلك الحالي لا يعكس الملكية الحقيقية، فاطلب المشورة لتصحيحه.