يُكتشف أغلب الاحتيال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة متأخراً — وغالباً بالصدفة. ومعرفة العلامات التحذيرية تساعدك على التصرف مبكراً.
- 1عجز نقدي غير مفسّر أو فروقات صغيرة متكررة في جرد الصندوق.
- 2موردون جدد أُضيفوا دون اعتماد، أو عناوينهم وحساباتهم البنكية تطابق موظفاً.
- 3فواتير تقل قليلاً عن حدود الاعتماد مرة بعد مرة.
- 4ارتفاع المرتجعات أو الخصومات أو الشطب دون سبب تجاري.
- 5مستندات مفقودة أو صور حيث يجب أن توجد أصول.
- 6تسويات بنكية متأخرة دائماً أو لا تُنجز أبداً.
- 7موظف يرفض الإجازة أو يصرّ على تولي مهام معينة وحده.
- 8نمط حياة لا يتناسب مع الراتب، مع أي مما سبق.
ماذا تفعل؟
- لا تتهم أحداً قبل مراجعة الحقائق بهدوء.
- احمِ المستندات وصلاحيات الأنظمة.
- اطلب مراجعة مستقلة للمجال المعني.
الرقابة الداخلية القوية والمراجعة الشهرية من المالك تمنعان أغلب الحالات قبل أن تبدأ.
مواضيع ذات صلةمؤشرات الاحتيالاحتيال الموظفينمنع الاحتيال
